注冊荷蘭公司后zui終受益人備案登記制度

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注冊荷蘭公司后zui終受益人備案登記制度

從2020年1月10日起，荷蘭公司須在荷蘭商會進行zui終受益人（UBO）登記。這是根據歐洲議會反洗錢指令實施的，該指令的目的在于預防利用金融系統(tǒng)進行洗錢或恐怖主義融資的行為。 zui終受益人是指zui終擁有或控制一家公司或法律實體的自然人。UBO是指直接或間接持有超過公司25% 以上的股份、或者直接或間接持有公司25%以上投票權或所有者權益；或通過其他途徑zui終擁有或控制該法律實體的自然人。 不履行UBO備案登記義務可能會面臨行政處罰和xin事處罰。荷蘭刑法規(guī)定的zui高刑罰是長達6個月的監(jiān)禁。

 

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